最近的研究发现,半数的英国公司可能受到欺诈或其他经济犯罪在过去的两年里。
研究人员发现,超过一半的组织他们质疑遭受损失的£72000或更多由于欺诈或经济犯罪。近四分之一的人承认损失超过£720000。
很明显,只有50%的公司回应质疑已经进行了欺诈风险评估在过去的两年里。
数字是来自普华永道的第九两年一次的全球经济犯罪和欺诈调查,基于输入来自7000多个业务决策者在123个国家;其中包括146名来自英国。
成本
尽管调查不能完全准确的评估,这是一个宝贵的快照欺诈在商业世界。其调查结果有关的公司数量,可能受到欺诈或其他经济犯罪是不容忽视的。损失的大小也让它太重要了,不能被忽视。
欺诈的成本,然而,超越了资产负债表。方面的损伤破坏,员工士气、声誉和与客户和贸易伙伴的关系也是昂贵的方式往往很难把一个图。
虽然它可能无法完全评估欺诈的总成本,每个公司应该意识到需要阻止它。
目前一些企业可能不会受到欺诈和影响,因此,可以认为它不会发生在他们身上。有些可能持有这种信念,而它实际上是对他们没有他们的知识。和一些可能会意识到正在发生的事情,不知道该做什么。
在一个词,答案是预防。
预防
欺诈是否或不是在一个公司,每一个必须采取一切必要措施来评估潜在的不当行为被员工承诺,第三方,中介机构、客户、商业伙伴和任何人有联系或知识的工作。
是高级职员的责任确定潜在的问题,然后设计,介绍和维护程序,允许不法行为识别和预防。
公司没有足够的预防措施是一个公司很容易受到欺诈,更不用说其他形式的商业犯罪。
欺诈防范离不开公司花时间和精力来评估它的工作方式和方法可能是脆弱的。
是这样的交易在任何国家和任何公司任何业务部门。它必须看其操作的每一个方面:工作场所内外的活动,这些工作,记录、支付程序和管理和监控的结构。可能包含各个方面的弱点,可以利用这些取得欺诈。
如果这听起来令人担忧或太艰巨的一个任务,可以寻求法律建议的权利。商业犯罪律师与相关专业知识和经验可以检查一个公司的运作,识别领域可能容易受到欺诈,然后设计方法对这些漏洞是“设计”。
调查
一个适当的哨子吹过程将补充任何欺诈公司引进的预防措施。鼓励员工报告他们的不法行为的怀疑(知识,他们的担忧将认真对待)可以帮助促进了反欺诈工作场所的文化。
这种方法创建一个对欺诈的可能性,使它更容易被发现和作为一种威慑那些可能会想的。这样的报道能得到彻底调查,谨慎地允许一个公司决定什么,如果任何,错误已经犯下,响应是必要的。
作为一个公司,我们开展了许多公司的内部调查无法进行他们自己的感觉。这样的调查是一个至关重要的第一步,决定不当行为已经承诺,如果是这样,谁。
如果调查表明,欺诈已承诺,公司可以向警方报告或其他机构,发起民事诉讼对那些涉嫌犯下或对他们提起私人诉讼,起诉犯罪法案1985。
但是我们必须记住,这样的选择是仅针对一个独立的内部调查正常进行了。一项内部调查只可能出现信息表明可能的欺诈行为。
信息本身是只会出现如果公司有适当的程序为欺诈预防,识别和报告。
脆弱性
这些程序不能被视为纯粹的官僚练习。普华永道的研究显示的统计数据。人采取了不以为然的方法这些统计数据也应该三思。数字代表真正的情况下,公司失去了真正的(通常是大型的)数量的钱,因为他们不愿或无力应对欺诈行为。
具有讽刺意味的是,普华永道,过去,发现自己在欺诈的争论的中心。作为一个例子,在2007年支付了2.25亿美元对泰科股东未能识别欺诈公司,同时作为其审计。在此期间,泰科夸大其收入58亿美元。
2014年乐购会计丑闻爆发时,普华永道是超市巨头的审计师。它从当局面临棘手的问题没有发现乐购如何夸大了自己的利润£3亿。这夸大了乐购被罚款£1.29亿和三个高管被指控欺诈和虚假的会计。
这种情况下,像普华永道carefully-compiled研究,必须被视为一个警告关于每个公司需要确保欺诈预防。
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